证券代码：603348      证券简称：文灿股份         公告编号：2023-038

转债代码：113537      转债简称：文灿转债

              文灿集团股份有限公司

(相关资料图)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 27 日召开第三

届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十八次会议，于 2023 年 3 月 16 日召

开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了两

项《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，具体情况如下：

  鉴于 2019 年限制性股票与股票期权激励计划中 2 名首次授予的激励对象因

离职而不再具备激励对象资格，董事会决定取消上述激励对象资格并注销其已获

授但尚未行权的股票期权合计 9,000 份。

  以上具体内容详见 2022 年 10 月 28 日及 2023 年 3 月 17 日公司于上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票及注销部

分股票期权的公告》（公告编号：2022-087）、《关于回购注销部分限制性股票及

注销部分股票期权的公告》（公告编号：2023-020）。

  针对上述需注销的股票期权，公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司提交了注销申请，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，

上述股权激励计划合计 9,000 份股票期权注销事宜已于 2023 年 5 月 12 日办理完

毕。本次股票期权注销不会对公司股本造成影响。

  特此公告。

                                   文灿集团股份有限公司

                                          董事会

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